Blog Targeto

Górne Menu

Menu Główne

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

logo

Blog Targeto

  • Aktualności
  • DORADZTWO EMERYTALNE
    • IKE i IKZE
    • PPK
      • PPK dla pracodawcy
      • PPK dla pracownika
    • Ciekawostki
  • BANKOWOŚĆ
    • Konto
    • Karty kredytowe
    • Oszczędzanie
  • INWESTYCJE
    • WEALTH MANAGEMENT
    • Inwestowanie
    • NIERUCHOMOŚCI
  • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
  • Kolorowe diamenty są jedyne w swoim rodzaju

  • Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty

  • Czy trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej ma zalety?

  • Ryzyko inwestowania w diamenty

  • Niska stopa zwrotu w czasach wysokiej inflacji – czy ciągle warto inwestować?

Aktualności
Home›Aktualności›Rosyjska mafia napędza ceny Bitcoina

Rosyjska mafia napędza ceny Bitcoina

Dodane przez Redakcja Targeto
20 października 2017
0
Udostępnij:
Ochrona przed wyłudzeniem kredytu

Przestępczość zorganizowana generuje na całym świecie ogromne zyski, które następnie podlegają staraniom wprowadzenia ich do legalnego obrotu finansowego. Według statystyk, w 2016r. nawet 2,2 biliona dolarów amerykańskich zostało wprowadzonych do obrotu z nielegalnych źródeł.

W latach od 2010 do 2014 r. rosyjska mafia, powiązana z KGB, wyprała 80 mld USD brudnych pieniędzy, pochodzących m.in. z cyberataków, handlu narkotykami, bronią, ludźmi, czy z kradzieży samochodów. Co niepokoi, w ostatnim czasie narzędziem do tego procederu staje się najpopularniejsza kryptowaluta – Bitcoin.

Nieregulowana waluta przyciąga przestępców

Rosyjska mafia upodobała sobie inwestycje w Bitcoina, jako kanał legalizujący ich zyski. Wynika to z faktu, że kryptowaluta jest uznawana za „pieniądz wolności”, w związku z tym prawo dot. transakcji nie jest uregulowane. Oznacza to, że informacje o środkach zainwestowanych z Bitcoin nie są kontrolowane przez żaden Bank Centralny, a transakcje nie są zapisywane. Dla przestępców jest to również świetna metoda, aby przelewać spore sumy pieniądzy między państwami, w całkowicie niezauważony sposób. Następnie tzw. insider trading, czyli pozyskiwanie informacji niejawnych dla osiągnięcia zysku, jest dla nich sposobem, aby nielegalny kapitał zwiększać zgodnie z prawem, inwestując w technologie łańcucha bloków (Blockchain).

Spektakularna akcja policji

W lipcu tego roku media nagłośniły brawurową akcję aresztowania przez greckie władze 38-letniego Rosjanina – Alexandera Vinnika – poszukiwanego przez władze USA listem gończym. Zatrzymany był operatorem BTC-e, giełdy handlującej Bitcoinami od 2011 roku i planował operacje prania brudnych pieniędzy, angażujące przynajmniej 4 mld USD, poprzez transakcje na najpopularniejszej kryptowalucie. Pieniądze te miały pochodzić z przestępstw, takich jak cyberataki oraz przemyt narkotyków.

Dwie strony krypto-monety

Historii wykorzystania „pieniądza wolności”, jako kanału legalizacji podejrzanych zysków jest wiele. Brak jednolitego prawa i kontroli nad transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut daje otwartą furtkę przestępcom na całym świecie. Problem ten podkreślał Profesor Yang Dong, wykładowca chińskiego Uniwersytetu Renmin. W wywiadzie dla publicznej telewizji CCTV zaznaczył, że powodami, dla których niedawno wprowadzono zakaz działalności giełd Bitcoin w Chinach, są właśnie kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wyróżnił siedem zagrożeń – a wśród nich skupił uwagę właśnie na procederze prania pieniędzy.

Należy jednak pamiętać, że waluta ta ma również swoją jasną stronę, dając wielkie możliwości rozwoju technologicznego m.in. dla świata finansów, czy na polu bezpieczeństwa sieciowego i cyfrowego głosowania w wyborach

TagiBitcoin
Poprzedni artykuł

Awans do pierwszej ligi wcale nie taki ...

Następny artykuł

Ta literówka wywołała wzrosty – BTG BitGem ...

0
Udostępnienia
  • 0
  • +
  • 0

Redakcja Targeto

Analizujemy wszystkie dostępne w Polsce fundusze inwestycyjne. Od wielu lat pracujemy z inwestorami indywidualnymi. Wiemy, jak ważna jest dla nich kontrola inwestycji i bezpieczeństwo kapitału. Stworzyliśmy narzędzia, które odpowiadają na te potrzeby. Wspieramy Twoje cele finansowe i udostępniamy całkowicie ZA DARMO analizy funduszy inwestycyjnych i narzędzia wspierające inwestowanie.

Podobne wpisy Więcej od

  • Damodaran i Buffet ostrzegają przed Bitcoinem - to jest bańka (1)
    Aktualności

    Damodaran i Buffet ostrzegają przed Bitcoinem – jest jak tulipanowa bańka

    2 listopada 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • bitcoin
    Aktualności

    Ta literówka wywołała wzrosty – BTG BitGem a BTG Bitcoin Gold

    26 października 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Bitcoin
    Aktualności

    Bitcoin – co to jest?

    24 sierpnia 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Blockchain
    Aktualności

    Czym dokładnie jest tak zwany Łańcuch Bloków, czyli Blockchain?

    30 października 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • Hard Fork Bitcoina - Bitcoin Cash
    Aktualności

    Hard fork Bitcoina – czyli jak zdobyć Bitcoin Cash za darmo

    12 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto
  • ETF na bitcoin. Czy to ma szansę się udać ?
    Aktualności

    ETF na bitcoin. Czy to ma szansę się udać?

    11 września 2017
    Dodane przez Redakcja Targeto

Zostaw odpowiedź Anuluj pisanie odpowiedzi

Przeczytaj także

  • Polska rynkiem rozwiniętym! Szanse i zagrożenia
    Aktualności

    Awans do pierwszej ligi wcale nie taki kolorowy

  • Dlaczego trzeba zjeść pączka w Tłusty Czwartek?
    Aktualności

    Tłusty Czwartek – czy znów wydamy nawet 240 mln złotych na pączki?

  • Dane makro pokazują, że jest jeszcze paliwo do wzrostów
    Aktualności

    Dane makro pokazują, że jeszcze jest paliwo do wzrostów

Wybierz temat

Znajdź nas na Facebooku

O nas

Blog.targeto.pl to baza darmowej wiedzy o skutecznym inwestowaniu.

Skupiamy uwagę na produktach finansowych, które pozwalają zrealizować cele finansowe, takie jak ochrona kapitału, emerytura, skuteczne pomnażanie oszczędności.

Na blogu znajdziesz nie tylko praktyczne porady, jak i w co inwestować. Ale poznasz także narzędzia, które ułatwią Ci samodzielne pomnażanie oszczędności.

WAŻNE

Serwis blog.targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Obserwuj nas

Znajdziesz nas

Finansowe blogi

Przegląd finansowy

Generator blogów finansowych

  • Kontakt
  • Polityka prywatności
  • REGULAMIN
  • Współpraca
© blog.targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.AkceptujęPolityka prywatności